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外匯保證金防騙知識(shí)1-----收款人與收款銀行

 輕風(fēng).撲面 2006-01-07
外匯保證金防騙知識(shí)1-----收款人與收款銀行

外匯保證金防騙知識(shí)1-----收款人與收款銀行

經(jīng)常有朋友問(wèn)我：做外匯保證金要把資金匯到境外，這么作安全么？

我的回答通常是：很不安全！

這樣說(shuō)一定會(huì)有人罵我---你懂不懂啊！那么多保證金交易商，資格最老的開(kāi)展業(yè)務(wù)三十多年了，你有什么理由說(shuō)它不安全！

各位匯友，且慢罵我，容我一一道來(lái)，看我說(shuō)得是否有道理，您再作評(píng)論。

事實(shí)上，如果您把資金匯到境外，有可能是安全的，但是也可能是很不安全的，關(guān)鍵并不在于您把匯到境外這件事，而是在于您把資金匯給誰(shuí)了！也就是收款人是誰(shuí)，這才是重點(diǎn)。
只有當(dāng)收款人是合法的時(shí)候，您的資金才是安全的。而不是收款銀行是合法的，您的資金就是安全的。

例如，一個(gè)騙子，在香港花旗銀行開(kāi)立一個(gè)戶頭，讓您把資金匯款到香港花旗。您不能因?yàn)橄愀鄣幕ㄆ煦y行是合法的、有保障的，就放心的把資金匯款到那個(gè)騙子在花旗的戶頭里。很顯然，這樣作就是不安全的。

但是偏偏很多人說(shuō)，xx交易商是要把資金匯到花旗的，所以我很相信他，不會(huì)有問(wèn)題。您看，這是多么愚蠢的說(shuō)法。


那么，我們?cè)趺磁袆e我們的資金是否安全呢？

不論收款銀行是哪一家，摩根大通、花旗、匯豐還是某個(gè)您不知道的小銀行，這些都很不重要，關(guān)鍵要看收款人（Beneficiary）精確的全稱是什么。然后再到這個(gè)交易商注冊(cè)地的政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站去調(diào)查他的全部登記注冊(cè)資料、注冊(cè)資金狀況、投訴記錄等資訊。只有這些資料都沒(méi)有問(wèn)題的時(shí)候，才能確定您把資金匯款到境外是安全的。

只有當(dāng)交易商在
網(wǎng)站公布的名稱地址===收款人名稱地址===政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布的資料
的時(shí)候才可以，而且必須是嚴(yán)格完全相同。

您如果查不到這家交易商的監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者注冊(cè)資料，或者資料有任何微小的差別，那么它多半是不合法的。您的資金也一定就是不安全的了。

下面就是一些主要市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址：

各國(guó)中央銀行


美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì) (FRB) : http://www./

歐洲中央銀行 (ECB) :http://www./home/html/index.en.html

英格蘭銀行 (BOE) :http://www./Links/setframe.html

日本中央銀行 (BOJ) :http://www.boj./en/index.htm

加拿大中央銀行 (BOC) :http://www./en/

瑞士中央銀行(SNB) :http://www./e/index3.html

主要市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) :http://www./cftc/cftchome.htm

美國(guó)全國(guó)期貨委員會(huì) (NFA):http://www.nfa./

國(guó)際清算銀行(BIS) :http://www./index.htm

香港證監(jiān)會(huì)（SFC）: http://www./sfc/html/EN/

香港證監(jiān)會(huì)（SFC）無(wú)牌公司及欺詐網(wǎng)站名單：http://www./eirc/html/TC/alert/alert.htm#AF

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